×

#Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 kwietnia 2013r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 kwietnia 2013r.

PORZĄDEK OBRAD Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w Dobrym Mieście, zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013r., na godz. 1100, w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21:

 

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:
    1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2012,
    2. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2012,
    3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2012,
    4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2012,
    5. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012,

f. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 wraz z oceną dokumentów  wymienionych w pkt a, b, c, d, e oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

  1. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2012,
    2. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2012,
    3. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2012,
    4. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2012,
    5. podziału zysku Spółki za rok 2012,
    6. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków  za rok 2012,
    7. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
  2. Ustalenie sposobu oraz określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu.
  3. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia Programu Motywacyjno – Lojalnościowego, ustanowionego w Spółce uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 28/2008 z dnia 6 maja 2008r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
  6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

ZAŁĄCZNIK uchwały podjęte przez ZWZ 17 IV 2013