Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 kwietnia 2013r.
PORZĄDEK OBRAD Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w Dobrym Mieście, zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013r., na godz. 1100, w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21:
- Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
- Przyjęcie porządku obrad.
-
Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2012,
- Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2012,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2012,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2012,
- Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012,
f. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt a, b, c, d, e oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
-
Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2012,
- zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2012,
- zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2012,
- zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2012,
- podziału zysku Spółki za rok 2012,
- udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012,
- udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
- Ustalenie sposobu oraz określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu.
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia Programu Motywacyjno – Lojalnościowego, ustanowionego w Spółce uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 28/2008 z dnia 6 maja 2008r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.