PORZĄDEK OBRAD Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POL – MOT WARFAMA S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, zwołanego na dzień 24 czerwca 2009 roku godz. 11.00 w Dobrym Mieście w budynku przy ulicy Fabrycznej 21:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:
a. Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2008,
b. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008,
c. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008,
d. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008,
e. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2008,
f. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt a, b, c , d i e oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2008,
b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008,
c. zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008,
d. zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2008,
e. pokrycia straty Spółki za rok 2008,
f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008,
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008,
7. Wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Do pobrania:
