×

#Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2017 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w Lublinie:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:

    1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2016,

    2. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2016,

    3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016,

    4. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016,

    5. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016,

    6. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt a, b, c, d, e oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

  6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:

    1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2016,

    2. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2016,

    3. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016,

    4. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016,

    5. podziału zysku Spółki za rok 2016,

    6. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016,

    7. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016,

  7. Ustalenie sposobu oraz określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu.

  8. Powołanie Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

ZAŁĄCZNIK uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30.06.2017