Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w Lublinie:
-
Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
-
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
-
W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
-
Przyjęcie porządku obrad.
-
Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:
-
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2016,
-
Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2016,
-
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016,
-
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016,
-
Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2016,
-
Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt a, b, c, d, e oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
-
-
Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
-
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2016,
-
zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2016,
-
zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016,
-
zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2016,
-
podziału zysku Spółki za rok 2016,
-
udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016,
-
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016,
-
-
Ustalenie sposobu oraz określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu.
-
Powołanie Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.
-
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
-
Zamknięcie obrad Zgromadzenia.