Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 maja 2012r.
PORZĄDEK OBRAD Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POL – MOT WARFAMA S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście, zwołanego na dzień 30 maja 2012 roku godz. 11.00 w Dobrym Mieście w budynku przy ulicy Fabrycznej 21:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,
b. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
c. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011,
d. Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011,
e. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2011,
f. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt. a, b, c, d, e oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,
b. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
c. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011,
d. zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2011,
e. podziału zysku Spółki za rok 2011,
f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
za rok 2011,
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011,
7. Ustalenie sposobu oraz określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
