×

#Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 6 maja 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 6 maja 2008 r.

Dnia 6 maja 2008 r. o godz. 11 w siedzibie Spółki, w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pol-Mot Warfama S.A. /ZWZA/, z następującym porządkiem obrad:

- Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:
a) Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2007,
b) Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,
c) Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007,
d) Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,
e) Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki, osiągniętego przez Spółkę w roku 2007,
f) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt a), b), c), d) i e) oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2007,
b) zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,
c) zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2007,
d) zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007,
e) przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2007,
f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007,
g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce "Programu Motywacyjno – Lojalnościowego dla pracowników Spółki".
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
- emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E, F z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii M oraz
- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz wynikających z nich zmian Statutu Spółki i innych zmian Statutu o charakterze redakcyjnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii M i dematerializacji akcji serii M.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ponadto do pkt. 9 Porządku obrad oraz stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu:

§ 7 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (jedne złoty) każda.
4. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Brzmienie proponowane:
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
- nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda i
- nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
4. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku. Prawo do objęcia akcji serii M może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W § 26 Statutu Spółki skreśla się w całości pkt 22.
Dotychczasowemu pkt. 23 w § 26 Statutu Spółki nadaje się numer 22.
Dotychczasowemu pkt. 24 w § 26 Statutu Spółki nadaje się numer 23.

Do pobrania:

- Projekty uchwał

- Uchwały POL-MOT Warfama S.A.