Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w Lublinie:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

• ZAŁĄCZNIK uchwały podjęte przez NWZ w dniu 06.09.2017
• Nagranie audio z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 września 2017