Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 26 maja 2014 r.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w Lublinie:
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013,
b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2013,
c. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2013,
d. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2013,
e. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2013,
f. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt a, b, c, d, e oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2013,
b. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2013,
c. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2013,
d. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2013,
e. pokrycia straty Spółki za rok 2013,
f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013,
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013.
7. Ustalenie sposobu oraz określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii O i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1.
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania Akcji Serii O posiadaczom wyemitowanych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii 1. uprawniających do objęcia akcji Spółki serii O.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
