Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2016r.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. w Lublinie:
Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji
Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2015.
Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2015.
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2015.
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSYS za rok 2015.
Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2015.
Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt a, b, c, d, e oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
zatwierdzenia Sprawowania Zarządu z działalności Spółki URSUS S.A. za rok 2015.
zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za rok 2015.
zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2015.
zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2015.
podziału zysku Spółki za rok 2015.
udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
Ustalenie sposobu oraz określenie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład
Komitetu Audytu.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - wykreślenie § 7 a Statutu Spółki dotyczącego warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego, wobec wykonania ww. podwyższenia w całości.